Thodex soruşturmasında birinci tabirler ortaya çıktı

Şirket yöneticisi ve çalışan olan 70 şüpheliye sorguda yüklü olarak şirketin işleyişi ve kuşkulu bir durum yaşanıp yaşanmadığına ait sorular …

Thodex soruşturmasında birinci tabirler ortaya çıktı

Şirket yöneticisi ve çalışan olan 70 şüpheliye sorguda yüklü olarak şirketin işleyişi ve kuşkulu bir durum yaşanıp yaşanmadığına ait sorular yöneltildi. Sorguda ‘Thodex’e yabancı ortak iddiası’ da soruldu.

Polisin sorguda şüphelilere, şirket ismine yurtiçi ve yurt dışı kripto para borsalarında hesabı olup olmadığı, kripto para hesaplarını yöneten bireylerin kimler olduğu, şirketin CTO (teknoloji sorumlusu) ve CFO (finans forumlusu) kimler olduğu, şirketin ve çalışanların soğuk/sıcak cüzdan adresleri olup olmadığı, şirkete ilişkin kripto varlıklarının emniyetli bir halde tutulmasını sağlayan donanım ‘offline cüzdan’ manasına gelen ‘ledgerlar’ın var olup olmadığı ve denetiminin kimde olduğu üzere sorular yöneltildi.

‘PROMOSYON KRİPTO PARA DAĞITILDI MI’ SORUSU

Sorguda Thodex isimli kripto para borsasının, bilhassa son periyotta promosyon ismi altında kripto para dağıtımı yaptığı tespiti anlatılarak, hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı, bu dağıtımın yapılmasındaki emelin ne olduğunu soruldu.

Şirket çalışanı şüphelilere, Thodex’in web sitesinde listelenen kripto paraların fiyatları ve neye nazaran ya da kim/kimler tarafından belirlendiği soruldu. Ayrıyeten fiyat denetiminin nasıl ve hangi departman tarafından yapıldığını da anlatmaları istendi. Şüphelilere kripto paraların piyasada oluşan fiyatların altında alım-satım süreçleri yapılıp yapılmadığı da soruldu.

FİRARİ İŞVEREN, MATTERMOST’TAN ‘İDDİALAR ASILSIZ’ DUYURUSU YAPMIŞ

Şüpheliler olayla ilgili şirket içi Mattermost isimli uygulama içerisinden açılmış iletileşme kümesine ‘iddialar asılsız’ gibisi içerikli, şirket yöneticisi Faruk Fatih Özer ismine atılmış bir bildiri gördüklerini anlattı.

Şüpheliler Mattermost uygulamasındaki bildirilerin bir müddet sonra yüklenmediğini, WhatsApp uygulaması içerisinde şirket ismine açılmış bir küme kurulduğunu ve bildirilerin buradan gelmeye devam ettiğini anlattı. Şüpheliler, bu kümeye gelen bildirilerin ise haberlerden ibaret olduğunu belirtti. DHA

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.